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冠蓝在线下载 深圳科瑞技术股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告

2020-01-11 19:35:50 4093

冠蓝在线下载 深圳科瑞技术股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告

冠蓝在线下载,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)于2019年9月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,317.25万元及已支付发行费用的自筹资金1,645.68万元,现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1223号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(a股)4,100万股,发行价格15.10元/股,募集资金总额为619,100,000.00元,扣减不含税发行费用53,324,700.00元,实际募集资金净额565,775,300.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月23日出具的瑞华验字[2019]48320001号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(一)以自筹资金预先投入募集资金项目情况

为保障公司募投项目顺利进行,公司已使用部分自筹资金对募投项目进行了预先投入,具体情况如下:

单位:万元

截至2019年9月15日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为13,317.25万元,本次拟置换预先投入自筹资金金额13,317.25万元。上述预先使用自筹资金情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]48320010号)。

(二)以自筹资金支付发行费用情况

截至2019年9月15日,公司已使用自筹资金支付发行费用共计1,645.68万元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]48320010号),对已支付的发行费用情况进行了核验和确认,具体情况如下:

二、履行的决策程序

公司于2019年9月27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议,董事会以9票同意、0票反对、0票弃权,监事会以3票同意、0票反对、0票弃权分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》。公司独立董事、会计师事务所、保荐机构已出具相关意见。本议案无需提交股东大会审议。

三、专项意见说明

(一)监事会意见

2019年9月27日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》,认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金能够提高资金使用效率、降低公司财务费用,符合公司的发展利益需要。募集资金的使用与首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律、法规的相关规定,同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,317.25万元及已支付发行费用的自筹资金1,645.68万元。

(二)独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。全体独立董事一致认为:公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用的事项。

(三)注册会计师出具的鉴证报告

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对科瑞技术本次募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]48320010号),认为:公司编制的《深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:科瑞技术本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的事项经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告;募集资金的使用符合首次公开发行股票募集资金投资计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。综上,保荐机构对科瑞技术本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的事项无异议。

四、备查文件

(一)公司第二届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第二届监事会第九会议决议;

(三)独立董事关于关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的独立意见;

(四)国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的核查意见》;

(五)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]48320010号)。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019年9月30日

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